ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

Для поліпшення ситуації в Україні здійснюється комплекс за¬ходів, спрямованих на створення іноземним інвесторам сприятливо¬го інвестиційного клімату. Зокрема, створення при Президентові України Консультативної Ради з питань іноземних інвестицій, до складу якої входять керівники української держави та представники всесвітньовідомих міжнародних банків та корпорацій.

З метою запобігання спорам між іноземними інвесторами та орга¬нами виконавчої влади і місцевого самоврядування, сприяння їх опе¬ративному позасудовому врегулюванню при Президентові України також створена Палата незалежних експертів з іноземних інвестицій.

Національний банк України відповідно до своїх функцій регулює приплив іноземних інвестицій у банківську систему України. Основ¬ним нормативним документом з цього питання є «Положення про порядок видачі ліцензій на створення комерційних банків за участю іноземних юридичних та фізичних осіб», затверджене постановою Правління НБУ від 7 лютого 1994 р. (відповідні зміни та доповнен¬ня внесені постановами Правління НБУ від 17 червня 1995 р. та від 20 червня 1997 р. ). Цими документами передбачено, що в Україні можуть створюватися комерційні банки як із 100-відсотковою учас¬тю іноземного капіталу, так і з частковою участю іноземних юри¬дичних та фізичних осіб.

Засновниками банків за участю іноземного капіталу можуть бути суб'єкти підприємництва (за винятком офшорних компаній і бан¬ків). Іноземні засновники новостворених банків мусять сплатити свою частку статутного фонду у вільно конвертованій валюті.

Під час розгляду установчих документів засновників (учасників) комерційного банку за участю іноземного капіталу Національний банк України керується «Принципами нагляду за іноземними філія¬ми банків», розробленими у 1992 р. Базельським комітетом з бан¬ківського нагляду, серед яких обов'язковими є:

—наявність попередньої згоди центрального банку країни, де

зареєстрований іноземний учасник або звідки залучається іноземний

капітал, на відкриття банків з українським капіталом;

—повна «прозорість» усіх засновників іноземних банків чи бан¬

ків за участю іноземного капіталу з погляду їхньої фінансової на-

дбані товари та надані послуги. Продаж іноземної валюти фізичним особам-резидентам здійснюється без обмежень через мережу пунк¬тів обміну і в уповноважених банках.

7. 7. РЕГУЛЮВАННЯ НБУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РУХОМ КАПІТАЛУ

В Україні досі відсутнє спеціальне законодавство, що регулює здійснення резидентами капітальних операцій за кордоном (на від¬міну від здійснення нерезидентами інвестицій в Україну, що регу¬люється Законом України «Про режим іноземного інвестування» від 25 березня 1996 р. ). Також у законодавчих актах України не дається визначення самого поняття «операції, пов'язані з рухом капіталу».

За відсутності законодавчих актів прямої дії, Національний банк України своїми нормативними документами встановив, що до ва¬лютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу, належать:

а)здійснення прямих інвестицій у вигляді валютних цінностей

нерезидентами в Україну або резидентами за кордон, включаючи

участь в акціонерному капіталі, реінвестування доходів, інші форми

довгострокового (на строк понад один рік) та короткострокового (на