Правове регулювання інвестиційної діяльності. Оцінювання ефективності інвестиційного проекту

Для розгляду клопотань резидентів про одержання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон, вони подають до регіональних управлінь Національного банку України наступні документи:

• лист-звернення на ім'я Голови Правління Націо¬нального банку України з зазначенням мети та суми інве¬стиції;

• нотаріально завірену копію Свідоцтва про реєстра¬цію резидента-юридичної особи;

• нотаріально завірені копії Статуту та Установчого договору резидента-юридичної особи з доповненнями та змінами, зареєстрованими у встановленому порядку;

• нотаріально завірене Свідоцтво про реєстрацію резидента-фізичної особи як підприємця;

• згоду відповідного міністерства або відомства та здійснення резидентом інвестиції за кордон (для держав¬них підприємств та організацій);

• висновок регіонального підрозділу валютного кон¬тролю Національного банку України та податкової інспек¬ції стосовно відсутності порушень резидентом діючого на Україні валютного і податкового законодавства. Легалізовані документи:

• копію свідоцтва про реєстрацію нерезидента у країні інвестицій;

• копію Статуту та Установчого договору підприєм¬ства нерезидента;

• копію законодавства конкретної країни про режим іноземних інвестицій;

• довідку уповноваженого банку щодо наявності ва¬лютного рахунку резидента та наявності заявленої суми власних коштів на ньому для здійснення інвестиції;

• нотаріально завірену довідку аудиторської організації про фінансовий стан резидента на останню звітну дату;

• розрахунки валютної окупності (економічне обгрун¬тування проекту);

• довідку уповноваженого банку про назву банку не¬резидента та його місцезнаходження, реквізити розрахункового рахунку, на який здійснюється переказ валют¬них коштів.

У випадку придбання за кордоном будь-яких майнових прав (в тому числі акцій, облігацій та інших цінних паперів іноземних держав, фірм, банків тощо, деномінованих у іноземній валюті) та прав інтелектуальної власності, рези¬денти додатково подають до регіональних управлінь Націо¬нального банку України легалізовані відомості про:

• власників, а також щодо правового статусу майнових прав і прав інтелектуальної власності;

• емітентів цінних паперів, умови придбання та га¬рантії забезпечення цінних паперів.

Підставами для відмови від видачі індивідуальної лі¬цензії на здійснення інвестиції за кордон можуть бути:

• незадовільний фінансовий стан резидента;

• відсутність висновку або негативний висновок ре¬гіонального управління Національного банку України;

• рішення відповідних органів (Міністерства еконо¬міки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України то¬що) про неможливість або економічну чи геополітичну недоцільність здійснення інвестицій резидентами у кон¬кретну країну;