Реєстрація і ліцензування комерційних банків

—наявність керуючих осіб банку (голови правління та головно¬го бухгалтера);

—копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію

банку;

—копія звіту про проведення відкритої підписки на акції;

—угода про надання приміщення для розміщення банку;

—установчі документи акціонерів;

—копія рішення органів Антимонопольного комітету України

про надання згоди на створення банку у випадках, передбачених

чинним законодавством.

Регіональне управління НБУ за місцезнаходженням комерційно¬го банку в двотижневий строк з дати отримання від банку повного пакета документів готує висновок про:

—фінансовий стан, платоспроможність і репутацію акціонерів

(учасників) банку, наявність вільних власних коштів для внеску до

статутного фонду банку і підтвердження про внесок на тимчасовий

рахунок банку коштів до статутного фонду кожним акціонером

(учасником) у передбачених законом розмірах;

—наявність приміщення, придатного для розміщення банку;

—професійну придатність і репутацію голови виконавчого ор¬гану (правління) банку і головного бухгалтера банку.

Пакет цих документів, включаючи статут банку в 4-х примір¬никах і висновок регіонального управління Національного банку України, подається до Національного банку України.

Документи для реєстрації банку розглядаються департаментом реєстрації і ліцензування банків, юридичним департаментом та

(у разі необхідності) іншими департаментами і подаються Комісії Національного банку України з питань нагляду і регулювання ді¬яльності банків.

Рішення про реєстрацію комерційного банку, створеного за учас¬тю іноземного капіталу, ухвалює Правління Національного банку України, а комерційного банку, створеного за участю вітчизняного капіталу, — комісія з питань нагляду і регулювання діяльності бан¬ків. Реєстрація здійснюється внесенням відповідного запису до Рес¬публіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фі¬нансово-кредитних установ у місячний строк з дня одержання всіх передбачених документів.Національний банк України може відмовити у реєстрації ко¬мерційному банку у разі порушення порядку створення банку, неві¬дповідності його статуту та інших установчих документів законо¬давству України, незадовільного фінансового стану засновників, що загрожуватиме інтересам вкладників і кредиторів банку, а також у разі професійної непридатності рекомендованого керівництва бан¬ку, відсутності відповідної матеріально-технічної бази.